3、挖“比特币”等非法“挖矿”活动可能涉及的犯罪

1. 比特币是非法的吗？

法律分析：不合法。 比特币有四个主要特点：无中心化发行人、总量有限、无地域限制和匿名性。 比特币虽然被称为“货币”，但并不是真正意义上的货币，因为它不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性。 从本质上讲，比特币应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。 7Xc众一财经网财经门户

法律依据：《关于防范比特币风险的通知》 一、正确认识比特币的属性 比特币具有四个主要特征：无中心化发行主体、总量有限、使用不受地域限制、匿名性。 比特币虽然被称为“货币”，但并不是真正意义上的货币，因为它不是货币当局发行的，不具有法定补偿、强制等货币属性。 从本质上讲，比特币应该是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为货币在市场上流通。 7Xc众一财经网财经门户

2. 比特币是非法的，为什么不禁止它

法律分析：央行并未禁止比特币交易，但国家规定金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。 这是国家权力尊重人民自主产生的经济形态的体现。 人民群众自生自生的经济形态，脱离了政府监管，因此能够激发出人们在刻板印象下无法想象的各种市场活力。 这种活力可能是积极的，但也可能是消极的，比如比特币的交易。 价格的大幅下跌会给投机者带来实际利润损失，而这种损失只能由投机者自己承担。 7Xc众一财经网财经门户

法律依据：《关于防范比特币风险的通知》 第二条 金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。 现阶段，所有金融机构和支付机构不得以比特币作为产品或服务的标价，不得买卖比特币或作为中央对手方买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务，包括：为客户提供比特币注册、交易、清算、结算等服务； 接受比特币或使用比特币作为支付和结算工具； 开展比特币与人民币、外币兑换业务； 开展比特币存储、托管、抵押等业务； 发行与比特币相关的金融产品； 将比特币作为信托、基金等投资标的 7Xc众一金融网金融门户

3、挖“比特币”等非法“挖矿”活动可能涉及的犯罪

非法“加密”数字货币可能涉及的刑事犯罪 7Xc众一财经网金融门户

作者：李俊南 上海华勤集信（杭州）律师事务所负责人 7Xc众一财经网 财经门户

近年来，比特币、莱特币、狗狗币等加密数字货币的火热市场，吸引了无数怀着一夜暴富心态的人积极参与。 币安、火币、OKEx等网站规模迅速扩大，拥有大量交易参与者。 通过买卖，很多人也选择通过“”获得加密数字货币。 “”过程中发生了一系列行为，其中部分行为可能涉及刑事犯罪。 笔者认为，要想对可能涉嫌刑事犯罪的行为进行区分和分析，首先要了解加密数字货币的概念和“”行为。 7Xc众一财经网财经门户

第一部分是关于加密数字货币的概念和性质以及《》7Xc众一财经网财经门户

一、加密数字货币的概念 7Xc中易金融网金融门户

口语化一般用“虚拟货币”或“数字货币”来指代比特币、莱特币、USDT、狗狗币等，其实“虚拟货币”或“数字货币”的范围比较广泛，一般指不受监管的、数字化的货币，包括我们日常熟知的腾讯Q币、盛大元宝等游戏币，或者替代网站内部增值服务的网络专用币等，也包括加密数字货币。 本文所讨论的各种行为或情节均指加密数字货币。 货币。 加密数字货币是一种利用密码学原理保证交易安全和控制交易单位的交易媒介或商品。 它源自一种开放的算法，没有固定的发行者或管理者。 通过网络计算方法解密得到原号。 货币，由于算法解的总量是可控的，使得数字货币的总量是固定的，交易过程被网络中的每个节点所认可，从而导致交易行为的固定性或安全性。 7Xc众一财经网财经门户

加密数字货币不同于实物货币或正式货币的数字化。 《关于防范比特币风险的通知》[1]和《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》[2]明确界定了其虚拟商品的性质。 由货币当局发行，不具有法定补偿、强制等货币属性，不是真正的货币，不应该也不能作为货币在市场上流通。” 货币本来是一种不容易大量获得的物品，后来变成了金属（尤其是金银）。 这些有价值的物品被挑选出来，赋予它们交换的权利，可以在某个时间点按照特定的价值比例进行流通和普遍分配。 换取其他商品或服务。 政府（包括其他有公信力的实体）成立后，发行法定货币，并以政府的公信力和金银储备为基础，承诺以法定货币代替实物货币进行商品或服务的交换。 法定货币（如人民币、美元、英镑等）基于主权信用、货币契约论和金银储备，被赋予代表一定交换价值的社会接受度。 社会之所以接受，是因为在发行法币时，主权机构会对法币的份额做出相应的信用承诺，法币具有转化为真实实物价值的可能性。 通常每个主权国家或地区只使用一种法定货币，由中央银行发行和控制，并严格按照“MPQV”公式计算，避免出现严重偏离市场的通货膨胀或通货紧缩。 7Xc众一财经网财经门户

加密数字货币背后没有所谓的主权信用或价值支撑。 它是通过区块链技术和计算机算法保密和流通获得的虚拟物。 区块链是一种智能的点对点网络，它使用分布式数据库来识别、传播和记录信息。 2009年，比特币的第一个区块被开发出来，有人称之为“创世区块”。 用于加密数字货币的计算机算法是生成一个虚拟标记，被程序认为是设定完成程序要求的求解或计算结果，并根据计算赋予该标记一定的数字货币价值结果。 这个值本身没有内在价值，是一个数学问题的答案。 充其量可能对应方案的研发和消耗的“矿机”的购买价格、能源消耗的价格等，前者不能代表贵重物品，后者只能代表消耗。 没有创造。 7Xc众一财经网财经门户

2.“矿机”与“”7Xc

获得加密数字货币的最初方法是计算，需要借助计算机（“矿机”）来完成复杂的计算过程。 “矿机”通过中央处理器芯片或显卡参与数学运算，进行“矿机”过程。 如果可以计算出结果，则赋予数字货币一个或几分之一的价值。 以比特币为例，“”就是找一个随机数（Nonce）参与哈希运算Hash（BlockHeader），使得最终的哈希值满足难度要求。 7Xc众一财经网财经门户

“”过程中涉及的参与者和设备材料包括矿工、矿机、矿机销售商、矿池管理者、区块确认和广播等，矿工可以简单理解为参与“”的所有人或组织。 矿池是矿工聚合的集合，避免单个矿工“收益”不稳定。 收益结果根据不同矿工的算力贡献进行分配。 区块确认和广播是通过区块链节点之间相互识别以某台矿机为代表的矿工工作量证明，记账并通知其他节点。 矿工收益通过密钥存储在电子钱包中，可以查询、使用和交易。 《》的形式主要分为集中托管和分布式。 前者是矿工将矿机委托给某个矿池管理者，矿工支付电费和管理费，矿池管理者统一运维； 后者是矿工自己管理矿工。 7Xc众一财经网财经门户

笔者认为，单纯的“”行为此前并无法律规定涉嫌违法，但2021年5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第51次会议。 按照会议精神，“坚决打击比特币及交易行为”，之后，对虚拟货币违法“违规”行为，将出台进一步规范。 7Xc众一财经网财经门户

第二部分 非法“涉刑事”行为现状 7Xc众一财经网金融门户

1、笔者以“刑事案件”、“虚拟货币”、“”等关键词搜索中国裁判文书网，共有132份文书。笔者对案件文书进行研判后发现：7Xc中一金融网络金融门户

1.从审判程序上看。 一审判决占81.81%； 二审判决占16.67%； 审判监督驳回上诉通知书占1.52%。 7Xc众一财经网财经门户

2.根据信念。 (一)一审罪名分布主要是：盗窃罪主要是盗窃公共权力资源罪，涉及计算机系统的犯罪主要是在他人计算机中植入木马插件程序，利用可控计算机系统方便工作岗位等，非法吸收公众存款犯罪、诈骗、集资诈骗、组织领导传销等，不仅与“”有关，而且与“”密切相关。发行加密数字货币。 少量盗窃等案件主要与销售矿机有关，简称“”。 取得后因非法侵权造成的其他犯罪。 大量案件涉及单一犯罪，少数案件涉及多项犯罪。 （二）二审以组织、领导传销罪为主，占50%； 控制、入侵、破坏计算机系统等与计算机系统有关的犯罪，占18.18%； 存款犯罪、盗窃等）占31.82%。 基本上所有案件都维持了原判。 7Xc众一财经网财经门户

2.笔者通过网络搜索还发现：7Xc众一财经网财经门户

2018年5月比特币挖矿合法吗?，腾讯网报道[3]，“西安市未央区检察院提前介入一起大规模网络黑客盗窃虚拟货币案，批准逮捕涉案三名犯罪嫌疑人。 三名犯罪嫌疑人是专业网络技术人员，组织‘黑客联盟’非法侵入他人电脑系统，转移电脑中的虚拟货币，涉案金额高达6亿元。”7Xc众亿财经网财经门户

2020年11月，哈尔滨新闻网报道[4]，黑龙江警方抓获28名犯罪嫌疑人，成功破获一起涉嫌以“哥伦布CAT虚拟货币”为噱头的巨额网络传销，总价值近3亿元人民币. 7Xc众一财经网财经门户

2021年5月8日，法制直播报道[5]称，武汉市洪山警方“宣布捣毁一家为网络诈骗团伙开发APP的科技公司”，委托“盛昌科技”开发定制名为 United Public Security 的应用程序。 鑫的虚拟货币平台，用USDT充值后，“声称兑换链众信独有货币ZBCT后，可以在平台购买矿机产生收益”，但矿机操作图片均为网上图片，可修改使用后台权限，“随意修改ZBCT价格和具体收益比例”。 “盛昌科技”公司“三年内开发了150多个涉及区块链、虚拟货币、电子钱包、网上商城等的APP和小程序，几乎都是利用网络金融诈骗和传销定制的”[6 ]. 7Xc众一财经网财经门户

公开的案例和网络报道显示，近年来，涉及加密数字货币“”行为的违法犯罪活动非常猖獗，利用互联网等手段，数额巨大、行为复杂、多方参与，广泛的受害群体。 7Xc众一财经网财经门户

第三部分是对非法“非法”活动所涉刑事犯罪的一些思考。

一、我国对非法“违规”行为的态度

从中国人民银行等五部委2013年12月发布的《关于防范比特币风险的通知》到2021年5月21日国务院金融稳定发展委员会第51次会议要求，加密数字已在宏观层面得到确认。 货币发行和交易过程中可能存在风险。 由于加密数字货币的去中心化和不可控性，受到大量犯罪活动的“青睐”。 7Xc众一财经网财经门户

2021年5月25日，内蒙古发改委印发《关于坚决打击和惩治虚拟货币行为的八项措施（征求意见稿）》。 国家能源局四川监管办印发《关于召开虚拟货币地位研究座谈会的通知》。 7Xc中易财经网金融门户

2、从国际化的角度来看，7Xc众亿财经网的财经门户

新加坡、韩国、日本等地出台了与虚拟货币相关的行业标准政策，如投资者门槛要求、交易所牌照、实名认证机制等。 印度准备直接禁止公众交易和持有加密数字货币。 各个国家和地区的大趋势也逐渐向调控方向靠拢。 7Xc众一财经网财经门户

3. 非法“”行为的违法性分析 7Xc众一财经网金融门户

没有法律禁止为加密数字货币简单购买或租用矿机。 这是一种基于个人需求获取虚拟物品的行为。 需要禁止的应该是违法行为。 7Xc众一财经网财经门户

上述案件表明，主要犯罪行为如下： 7Xc众一金融网金融门户

1. 中易金融网金融门户利用技术手段非法扣押7Xc

部分不法分子利用投资者购买矿机、管理电脑等便利条件，在电脑系统中植入木马病毒为自己谋取利益，涉嫌入侵、控制、破坏电脑系统，窃取他人已获得的加密数字资产。货币涉嫌盗窃。 7Xc众一财经网财经门户

2.窃取权力资源7Xc众一财经网财经门户

一些不法分子通过私自架设电缆、加装微机控制器等方式窃取电能进行“用电”，在一些地区已成为多发案件。 窃电不仅通过秘密手段直接非法使用、侵犯公共资源和他人合法权益，还可能因线路漏电引发火灾，影响区域供电安排和节能减排平衡——减排政策，影响区域阶梯用电。 电价应该受到打击。 7Xc众一财经网财经门户

3.非法吸收公众存款罪、诈骗罪、组织、领导传销罪等利益相关者。

(1)A声明可以出售（含售后托管）或出租矿机为“”，A对外声明矿机算力强（计算矿机销售价格或租金）费用多以算力或配置为主要标准之一），据说每个月可以获得一定数量的加密数字货币收入。 如果回报率维持在一定的固定标准，则A可能涉嫌非法吸收公众存款罪。 7Xc众一财经网财经门户

（2）A号称其矿机具有一定标准的算力，但实际上并没有达到这样的算力效率，甚至矿机实际上并不存在。 A接受投资人支付的购买价款和租赁费，涉嫌诈骗、合同诈骗或集资诈骗。 7Xc众一财经网财经门户

(3) A通过三个及以上代理渠道推广“”业务，要求各级代理先购买或租赁一定数量的矿机，可介绍他人参与购买或租赁矿机“”，并可以获得浮动收入。 即代理人通过购买或租赁一定数量的矿机获得会员资格，再通过先拉人的方式获得额外的利润分配，形成三级以上的组织架构。 A将涉嫌组织、领导传销活动。 7Xc众一财经网财经门户

4、对7Xc众一财经网财经门户的进一步思考

1、A没有矿机或矿机根本不符合其声称的性能。 卖给投资人时同意托管，或出租时以虚假信息显示有矿机，并以各种借口不让投资人现场查看或查看假货，但A与投资人约定退出机制，按月交付投资收益，在市场上购买加密数字货币，声称将“收益”分给投资人，赚取利差。 是否涉嫌犯罪？ 笔者认为，A的行为属于欺诈行为。 本质上是利用虚构事实或隐瞒真相的行为，使投资者误认为A拥有符合宣传的矿机，能够带来预期收益，从而支付购买价款或租赁费。 7Xc众一财经网财经门户

2、A自己发行加密数字货币，自己定价比特币挖矿合法吗?，并声称A租用的矿机可以“拿到”加密数字货币。 事实上，并没有矿机可供投资者使用，仅根据投资者投入的金额来计算。 固定向投资者发行加密数字货币。 通过程序设定“”收益数额，甚至无限调整加密数字货币与主流加密数字货币的兑换价格，是否构成犯罪？ 笔者认为，A的行为仍属于欺诈行为。 加密数字货币只能在 A 的控制网络节点中闭环运行。 通过一系列包装，利用投资人的回报预期，用没有价值的数字产品代替法币（也可能要求投资人用法币购买主流加密数字货币，再投资主流加密数字货币，增加隐蔽性）手段），实际上是非法占有被害人的财物。 7Xc众一财经网财经门户

3、A发行了加密数字货币，投资者租赁矿机参与“”的目的并不是看好加密数字货币的升值空间，而是依靠加密数字货币之间恒定的兑换比例币和主流加密数字货币。 投资者用自己的黑色或灰色收入购买加密数字货币，在闭环系统中兑换成主流加密数字货币，通过交易获得法币资产。 涉及犯罪所得的非法收入是通过“洗钱”的。 根据上游犯罪的故意和参与程度，A的行为可能涉嫌上游犯罪的从犯、帮助网络信息犯罪罪、包庇、隐瞒犯罪所得罪、金钱罪等。洗钱。 7Xc众一财经网财经门户

综上所述，大量人期望参与“”行为以获得高回报。 在不法分子的利诱和欺骗下，或者在自身利益的驱使下，可能发生违法犯罪行为。 涉及的犯罪种类繁多，行为方式也越来越复杂。 、隐瞒不报、公众参与需要加强监管，防止加密数字货币热潮为犯罪活动提供温床。 7Xc众一财经网财经门户